第三屆董事會第二次會議決議

責任編輯：寶源化工 發布時間：2015-08-01

山東寶源化工股份有限公司

第三屆董事會第二次會議決議

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

山東寶源化工股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會第二次會議于二○一五年八月一日在公司會議室召開。

出席本次會議的董事共5人，代表公司董事總數的100%，符合《中華人民共和國公司法》規定的召開公司董事會法定人數要求。

會議由鞏子連召集并主持，公司監事會成員列席了會議。

經審議，出席本次會議的董事通過以下決議：

一、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂<山東寶源化工股份有限公司章程>的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。

二、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂<山東寶源化工股份有限公司股東大會議事規則>的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。

三、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂<山東寶源化工股份有限公司董事會議事規則>的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。

四、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂<山東寶源化工股份有限公司監事會議事規則>的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。

五、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于制定<山東寶源化工股份有限公司關聯交易規則>的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。

六、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于制定<山東寶源化工股份有限公司對外擔保管理制度>的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。

七、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于制定<山東寶源化工股份有限公司對外投融資管理制度>的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。

八、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于制定<山東寶源化工股份有限公司防范控股股東及關聯方占用公司資金管理制度>的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。

九、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于制定<山東寶源化工股份有限公司總經理工作細則>的議案》。

十、以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于制定<山東寶源化工股份有限公司董事會秘書工作制度>的議案》。

十一、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于制定<山東寶源化工股份有限公司信息披露管理制度>的議案》。

十二、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于制定<山東寶源化工股份有限公司年報信息披露重大差錯追究制度>的議案》。

十三、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于制定<山東寶源化工股份有限公司投資者關系管理制度>的議案》。

十四、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于聘用會計師事務所的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。

十五、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司申請股票進入全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。

十六、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于授權董事會辦理公司申請股票進入全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓相關事宜的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。

十七、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌時采取協議轉讓方式的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。

十八、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司終止股權在齊魯股權交易中心托管的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。

十九、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對，0票棄權，審議通過《關于授權董事會辦理公司終止股權在齊魯股權交易中心托管相關事宜的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。

二十、  以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對，0票棄權，審議通過《關于對公司目前對外擔保情況進行確認的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。

二十一、    以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對，0票棄權，審議通過《關于董事會對公司治理機制進行評估的議案》。

二十二、    以5票贊成（占公司全體董事的100%），0票反對、0票棄權，審議通過《關于召開公司2015年第二次臨時股東大會的議案》。

 決定于2015年8月16日召開公司2015年第二次臨時股東大會。

 

                                                                                                                                                                                                                                           山東寶源化工股份有限公司

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